上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司受興業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)采購(gòu)人）委托，對(duì)“興業(yè)銀行受益所有人數(shù)字化輔助識(shí)別數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目”相關(guān)信息進(jìn)行公告。
興業(yè)銀行關(guān)于受益所有人數(shù)字化輔助識(shí)別數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目供應(yīng)商征集調(diào)研公告
根據(jù)我行受益所有人識(shí)別工作需要，我行開(kāi)展受益所有人數(shù)字化輔助識(shí)別數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目，現(xiàn)公開(kāi)對(duì)受益所有人數(shù)字化輔助識(shí)別數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行供應(yīng)商征集調(diào)研，有關(guān)事宜如下：
一、采購(gòu)需求及資格要求
1.1采購(gòu)需求
本次采購(gòu)的受益所有人數(shù)字化輔助識(shí)別數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目，供應(yīng)商需可按照人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)受益所有人識(shí)別管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》相關(guān)要求，提供受益所有人識(shí)別結(jié)果的核實(shí)佐證數(shù)據(jù)及加強(qiáng)盡調(diào)措施的盡調(diào)數(shù)據(jù)，以輔助核實(shí)目標(biāo)企業(yè)的受益所有人及受益所有權(quán)信息。輸出數(shù)據(jù)包括國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、全國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼中心平臺(tái)、基金及信托官方登記信息平臺(tái)的截圖，企業(yè)公開(kāi)披露的年報(bào)和公告截圖，以及全部受益所有權(quán)人穿透圖譜等數(shù)據(jù)。此外，供應(yīng)商還需提供差異報(bào)告模型應(yīng)用服務(wù)、差異佐證材料收集服務(wù)以及系統(tǒng)運(yùn)維支持服務(wù)，包括模型初始化部署、API對(duì)接、多源數(shù)據(jù)整合、差異報(bào)告撰寫(xiě)、官方平臺(tái)截圖、穿透圖譜數(shù)據(jù)。該服務(wù)項(xiàng)目結(jié)算方式為根據(jù)查詢(xún)結(jié)果據(jù)實(shí)結(jié)算。
1.2 技術(shù)要求
| 需求名稱(chēng) |
需求內(nèi)容 |
數(shù)據(jù)類(lèi)型 |
技術(shù)需求 |
| 受益所有人識(shí)別核實(shí)數(shù)據(jù)服務(wù) |
按照監(jiān)管新規(guī)，提供受益所有人識(shí)別結(jié)果的核實(shí)佐證數(shù)據(jù)，輔助核實(shí)目標(biāo)企業(yè)受益所有人及受益所有權(quán)等信息。輸出包括：國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)截圖、全國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼中心平臺(tái)截圖、基金及信托官方登記信息平臺(tái)截圖、企業(yè)公開(kāi)披露年報(bào)、公告截圖，全部受益所有權(quán)人穿透圖譜等數(shù)據(jù)。 |
聯(lián)機(jī)異步 |
下單接口響應(yīng)時(shí)長(zhǎng)平均在100ms以?xún)?nèi)，最長(zhǎng)不能超過(guò)150ms。
佐證材料結(jié)果通過(guò)離線文件方式提供，距下單時(shí)間最長(zhǎng)不能超過(guò)2小時(shí)。 |
| 受益所有人加強(qiáng)識(shí)別核實(shí)數(shù)據(jù)服務(wù) |
按照監(jiān)管新規(guī)，識(shí)別觸發(fā)加強(qiáng)措施的企業(yè)，評(píng)估論證該企業(yè)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)以及受益所有權(quán)置信度，并根據(jù)公開(kāi)信息分析完成受益所有人加強(qiáng)盡調(diào)措施以及相關(guān)盡調(diào)核實(shí)數(shù)據(jù)。 |
聯(lián)機(jī)異步 |
下單接口響應(yīng)時(shí)長(zhǎng)平均在100ms以?xún)?nèi)，最長(zhǎng)不能超過(guò)150ms。
加強(qiáng)識(shí)別核實(shí)結(jié)果通過(guò)離線文件方式提供，距下單時(shí)間最長(zhǎng)不能超過(guò)24小時(shí)。 |
| 受益所有人智能差異報(bào)告服務(wù) |
1. 模型初始化部署及系統(tǒng)集成服務(wù)：提供初次對(duì)接時(shí)的模型初始化部署服務(wù)、與行內(nèi)系統(tǒng)API對(duì)接服務(wù)和行內(nèi)多源數(shù)據(jù)整合接入服務(wù)。
2. 受益所有人差異報(bào)告模型應(yīng)用服務(wù)：提供面向受益所有人差異報(bào)告場(chǎng)景的預(yù)訓(xùn)練AI模型，實(shí)現(xiàn)差異報(bào)告的撰寫(xiě)，包含受益所有人差異信息比對(duì)、差異原因分析、佐證材料收集整理和差異核實(shí)結(jié)論的生成。
3. 受益所有人差異佐證材料收集服務(wù)：提供官方公示平臺(tái)截圖數(shù)據(jù)和受益所有人穿透圖譜數(shù)據(jù)，用于保障差異報(bào)告撰寫(xiě)時(shí)所需佐證材料的充分性和可靠性。
4. 系統(tǒng)運(yùn)維及支持服務(wù)：服務(wù)期內(nèi)，提供7*24小時(shí)售后服務(wù)，包含緊急漏洞修復(fù)、模型迭代優(yōu)化、監(jiān)管政策同步更新。 |
本地化部署 |
本地化部署 |
| 受益所有人識(shí)別核實(shí)業(yè)務(wù)培訓(xùn) |
政策解讀、基本識(shí)別要求與核實(shí)方法介紹、加強(qiáng)措施應(yīng)用建議、受益所有人智能差異報(bào)告培訓(xùn)等內(nèi)容。 |
線上/線下培訓(xùn) |
培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)不少于2課時(shí) |
1.3 服務(wù)要求
供應(yīng)商數(shù)據(jù)來(lái)源必須合法合規(guī)，符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定。數(shù)據(jù)產(chǎn)品中不包含禁止或不宜交易數(shù)據(jù)，對(duì)外提供數(shù)據(jù)不違反法律法規(guī)要求；需保持與我行需求機(jī)構(gòu)及研發(fā)機(jī)構(gòu)密切配合，包括問(wèn)題答疑、咨詢(xún)等，并提供及時(shí)的應(yīng)急響應(yīng)服務(wù)。
1.4 供應(yīng)商資質(zhì)要求
1.4.1 企業(yè)成立一年以上，經(jīng)營(yíng)正常，可穩(wěn)定提供服務(wù)。
1.4.2 具備2023年1月1日至今與20家國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行總部級(jí)合作開(kāi)展與本項(xiàng)目受益所有人數(shù)字化輔助識(shí)別數(shù)據(jù)服務(wù)相似的成功案例（須提供相關(guān)案例合同證明材料,并標(biāo)示相關(guān)內(nèi)容，以合同簽訂日期為準(zhǔn))。備注：①供應(yīng)商若只提供一個(gè)符合要求的案例，則默認(rèn)為該供應(yīng)商僅有一個(gè)案例符合要求；②若供應(yīng)商有多個(gè)案例符合要求，請(qǐng)供應(yīng)商提供多個(gè)符合要求的案例。
二、報(bào)名要求
2.1 依法成立，為存續(xù)、在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)、登記成立等正常企業(yè)狀態(tài)。
2.2 在興業(yè)銀行開(kāi)立對(duì)公賬戶(hù)，若中標(biāo)本項(xiàng)目，則通過(guò)興業(yè)銀行對(duì)公賬戶(hù)結(jié)算該項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用。
2.3 充分理解我行服務(wù)需求并能夠根據(jù)需求提供相應(yīng)的服務(wù)。
2.4 具有良好的商業(yè)信譽(yù)且經(jīng)營(yíng)正常。
2.5 依法繳納稅收和社會(huì)保障資金。
2.6 未被“信用中國(guó)”網(wǎng)列入“重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”、未被“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”列入“失信被執(zhí)行人名單”、未被“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”列入“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為信息記錄名單”、未被“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”列入網(wǎng)站“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”，不在興業(yè)銀行供應(yīng)商禁用/退出期內(nèi)。
2.7 經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)國(guó)家行政管理部門(mén)依法批準(zhǔn)，同時(shí)獲得從事行業(yè)有效執(zhí)業(yè)證明、行政許可、專(zhuān)業(yè)資質(zhì)等證照。
2.8 兩年內(nèi)目標(biāo)服務(wù)領(lǐng)域未出現(xiàn)嚴(yán)重安全事件。
三、報(bào)名方式
采購(gòu)部門(mén)聯(lián)系人：
劉老師，聯(lián)系電話(huà)：0591-86313364
葉老師，聯(lián)系電話(huà)：0591-86313374
聯(lián)系時(shí)間：工作日8:30-12:00，14:30-18:00(其他時(shí)間請(qǐng)勿打擾)。供應(yīng)商如有意向參與，請(qǐng)先登錄興業(yè)銀行采購(gòu)門(mén)戶(hù)（cg.cib.com.cn/）提交資料申請(qǐng)注冊(cè)賬號(hào)。注冊(cè)審批通過(guò)后供應(yīng)商可登錄興業(yè)銀行采購(gòu)門(mén)戶(hù)，通過(guò)首頁(yè)“采購(gòu)管理”—“供應(yīng)商尋源”—“待報(bào)名列表”中找到本次項(xiàng)目，點(diǎn)擊“報(bào)名”即可參與。
歡迎各供應(yīng)商對(duì)此項(xiàng)目的需求、技術(shù)要求、服務(wù)要求提出書(shū)面意見(jiàn)或建議，若有請(qǐng)將于征集截止時(shí)間前提交至gysxyfwt@cib.com.cn郵箱，相關(guān)意見(jiàn)本行接收后將不再另行回復(fù)。郵件及材料請(qǐng)標(biāo)明：《興業(yè)銀行受益所有人數(shù)字化輔助識(shí)別數(shù)據(jù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目》需求意見(jiàn)或建議-公司名稱(chēng)（全稱(chēng)）。
報(bào)名注意事項(xiàng)：
1.提交的供應(yīng)商資料內(nèi)容包括如下三項(xiàng)：
材料1：《受益所有人數(shù)字化輔助識(shí)別數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目》供應(yīng)商征集反饋材料-公司名稱(chēng)（全稱(chēng)）
材料2：興業(yè)銀行受益所有人數(shù)字化輔助識(shí)別數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目信息收集表
材料3：承諾函
以上三項(xiàng)材料填報(bào)模板詳見(jiàn)本公告附件，提交材料1-2無(wú)需加蓋公司（單位）公章。材料3需加蓋公司（單位）公章或者由法定代表人簽字。
調(diào)研若有變更，請(qǐng)以興業(yè)銀行采購(gòu)門(mén)戶(hù)最新發(fā)布的征集調(diào)研信息為準(zhǔn)。
四、注意事項(xiàng)
1.能夠完全滿(mǎn)足我行采購(gòu)需求、有合作意向、符合資格要求、報(bào)名要求的供應(yīng)商均可報(bào)名。
2.本次市場(chǎng)調(diào)研不代表采購(gòu)邀請(qǐng)或意向，僅為調(diào)研市場(chǎng)情況發(fā)起。若需后續(xù)對(duì)接，我行將會(huì)主動(dòng)聯(lián)系報(bào)名者；未予聯(lián)系的報(bào)名者，我行將對(duì)材料予以保密。
3.本次市場(chǎng)調(diào)研不收取供應(yīng)商的任何費(fèi)用。
4.供應(yīng)商須對(duì)報(bào)名信息和資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。如提供虛假材料，將取消報(bào)名資格并列入我行供應(yīng)商黑名單。
5.對(duì)于上述事項(xiàng)存在疑問(wèn)的，請(qǐng)及時(shí)與我行聯(lián)系。
五、征集時(shí)間
注意：本項(xiàng)目尋源開(kāi)始時(shí)間：2026-01-23 ；尋源截止時(shí)間：2026-01-30 12:00；
首頁(yè)
> 公告公示
> 澄清/變更
2026-01-23
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